Evaluación de los riesgos y controles de cumplimiento de los delitos financieros
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Según el INE (Oficina Española de Estadística), en 2016 se produjeron 131.505 condenas por delitos económicos en España (estafa, blanqueo de capitales, falsificación documental, delitos contra las finanzas, etc…).
Las principales cuestiones dependen de las formas de detección del fraude en las filiales extranjeras de las empresas: ¿Quién lo detecta? ¿Cuándo se detecta? ¿Cómo se detecta? En efecto, si se está en el extranjero no se puede saber realmente lo que ocurre a diario desde la empresa matriz hacia sus filiales.
Además de implantar protocolos de control, debe existir una nueva y clara cultura corporativa en la empresa, con valores y comportamientos específicos, poniendo a disposición de los empleados los recursos y medios de formación necesarios para evitar la posible comisión de delitos económicos, así como su denuncia o descubrimiento.
Por ello, se recomienda pensar en asesorar y tratar de incluir dentro de la organización empresarial un Corporate Compliance y también una cultura corporativa enfocada al cumplimiento de la normativa española.
Cómplice de un delito
El objetivo del programa de Cumplimiento Penal de Wessing es detectar los factores de riesgo y minimizar la probabilidad de que se materialicen determinados riesgos, con el fin de proteger a la empresa y a sus empleados. Como parte del programa general de gestión de riesgos, el cumplimiento penal trabaja para prevenir los delitos penales y las infracciones reglamentarias relacionadas con las actividades de la empresa. Según la experiencia del bufete de abogados Wessing & Partners, no existe una “talla única”, sino que sólo se pueden aplicar con éxito en la práctica programas personalizados.
Activos virtuales: Gestión de la delincuencia normativa y financiera
Estamos representando a las empresas y particulares afectados, en cualquier procedimiento penal y de otro tipo en el que aparezcan como perjudicados por los delitos penales y de otro tipo cometidos en su contra y estamos actuando de esta manera en todas las etapas de estos procedimientos, resolviendo sus problemas con experiencia y determinación. También los representamos en los litigios pertinentes u otros procedimientos cuando se trata de indemnizarlos como resultado de delitos penales y otras infracciones penales cometidas en su perjuicio.
¿Qué es la delincuencia financiera?
En Lawyers & Accountants contamos con un completo equipo de profesionales especializados en Compliance Penal para empresas, con una larga trayectoria en la implantación de sistemas de prevención de delitos penales en una sociedad.
Por otro lado, el Derecho Penal consiste en la ley que regula el poder punitivo del Estado, y que a su vez establece las sanciones de aquellas acciones cometidas que no se ajustan a las normas de una sociedad.
Dicho esto, el Compliance Penal es el conjunto de herramientas con carácter preventivo, cuyo principal objetivo es evitar que una sociedad cometa infracciones penales, así como las correspondientes sanciones derivadas de estas infracciones.