Modelo certificado venta activo esencial

Norma Ucits 5/10/40

Las empresas, las agrupaciones de interés económico (AIE) y las personas físicas pueden transferir la totalidad o parte de sus activos y pasivos comerciales a otra estructura (una empresa, etc.) en el marco de una cesión profesional.

Cuando la asignación de un activo a transferir no pueda determinarse sobre la base del proyecto de cesión, y no pueda alcanzarse un acuerdo sobre cómo debe asignarse, el activo en cuestión seguirá siendo propiedad de la entidad cedente.

Cuando la asignación de un pasivo a transferir no pueda determinarse sobre la base del proyecto de transferencia, y no pueda alcanzarse un acuerdo sobre cómo debe asignarse, las partes de la transferencia serán responsables conjuntamente.

La transmisión de los derechos de propiedad intelectual e industrial, así como de los derechos reales distintos de las garantías sobre bienes muebles e inmuebles, sólo es oponible a terceros en las condiciones previstas por las leyes especiales que regulan estas operaciones.

Normas de diversificación de los Ucits

Los problemas más comunes que encuentran las autoridades nacionales durante la fase de localización de activos incluyen la correcta identificación de los activos en el extranjero y el uso de los Organismos de Recuperación de Activos (ORA), así como las dificultades para convencer a las autoridades requeridas de que realicen las investigaciones; por ejemplo, debido al insuficiente conocimiento de la existencia de los ORA y de su función.

  Contrato arras modelo

En otros casos, puede haber también problemas de comunicación y cooperación entre los Estados miembros implicados, incluidas las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF). Por ejemplo, pueden ser la confusión resultante de la transmisión simultánea de cartas de solicitud (LoR) u órdenes de investigación europeas (EIO) para obtener información bancaria y financiera, o la incertidumbre sobre el canal requerido para la transmisión de esta información.

Otras consideraciones son los retrasos derivados de las malas traducciones y otras deficiencias en las cartas de solicitud o en las OEI, así como cuestiones de procedimiento, por ejemplo, en relación con los derechos de notificación de los titulares de cuentas bancarias.

Los problemas que surgen durante la fase de congelación de activos incluyen incertidumbres en torno a los requisitos para emitir una orden/certificado de congelación, por ejemplo, como resultado de las diferencias en los procedimientos y/o la legislación nacionales de aplicación.

Titulización no abcp

Si el último extracto bancario es anterior en más de 45 días a la fecha de la solicitud de préstamo, el prestamista debe pedir al prestatario que proporcione un formulario suplementario más reciente, generado por el banco, que muestre al menos los cuatro últimos dígitos del número de cuenta, el saldo y la fecha. Los extractos pueden ser formularios generados por ordenador, incluidos los extractos de cuenta o de cartera en línea descargados por el prestatario de Internet.

  Contrato arras modelo

Los documentos que se envíen por fax al prestamista o se descarguen de Internet deben identificar claramente el nombre de la entidad depositaria o de inversión y la fuente de información, por ejemplo, incluyendo esa información en el banner de Internet o del fax en la parte superior del documento.

Además, los préstamos con activos validados por DU deben cumplir todos los requisitos relativos al servicio de validación de DU. El cumplimiento de los mensajes de DU satisface el requisito de documentar los activos. Esta documentación puede diferir de los requisitos descritos anteriormente. Véase B3-2-02, Servicio de validación DU , para obtener información adicional.

Cesr 10-788

Estas Directrices proporcionan una interpretación armonizada de los criterios para que la titulización sea elegible como simple, transparente y estandarizada (STS). Las Directrices, que abarcan tanto el papel comercial no respaldado por activos (ABCP) como la titulización ABCP, aclaran y garantizan un entendimiento común de todos los criterios STS, incluidos los relacionados con la experiencia del originador y el administrador, la suscripción de normas, las exposiciones en mora y los deudores con problemas de crédito, y la dependencia predominante de la venta de activos.

  Contrato arras modelo

La Autoridad Bancaria Europea (ABE) ha lanzado hoy una consulta pública sobre su proyecto de Directrices, que proporcionará una interpretación armonizada de los criterios para que la titulización sea elegible como simple, transparente y estandarizada (STS). Las Directrices de la ABE desempeñarán un papel crucial en el nuevo marco de titulización de la UE, al proporcionar un punto único de interpretación coherente de los criterios STS a originadores, patrocinadores, inversores y autoridades competentes en toda la Unión. La consulta se extiende hasta el 20 de julio de 2018.

Esta web utiliza cookies propias para su correcto funcionamiento. Al hacer clic en el botón Aceptar, acepta el uso de estas tecnologías y el procesamiento de tus datos para estos propósitos. Más información
Privacidad