Banco Sabadell sobre su estrategia multicanal
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Los hechos subyacentes en este asunto se exponen en los dictámenes anteriores del Tribunal, cuya familiaridad se presupone. Ver Pravin I, Pravin II, Pravin III y Pravin IV. Los hechos relevantes para la presente moción se analizan a continuación.
En una audiencia celebrada el 21 de junio de 1996, sobre la moción de Pravin de embargar el producto de la transacción de Telefónica y la moción de los demandados de una orden de protección, el Tribunal ordenó a Perú que informara a Pravin cuando se firmaran los acuerdos de compra.
El 2 de julio de 1996, Perú liberó la Orden de Embargo y los embargos en virtud de la misma mediante la entrega al Secretario del Tribunal de un compromiso por un importe de 2.300.000 dólares (el “Compromiso”). El Compromiso tiene las mismas condiciones que la Orden de Desembolso del Juez Koeltl.
Según los términos de las cartas de crédito, el banco confirmador estaba obligado a realizar el pago tras la presentación por parte de CONADE de un certificado de demanda (el “Certificado de demanda”) y una carta de demanda (la “Carta de demanda”). La Carta de Demanda debía ser ejecutada por Morgan Guaranty Trust Company of New York (“Morgan Guaranty”), como depositario (el “Depositario”) bajo un contrato de depósito separado, confirmando a los Representantes de los Estados Unidos que su custodio en Lima había recibido las Acciones Clase B de la CONADE. El Certificado de Demanda debía ser ejecutado por CONADE, exigiendo el pago de las acciones y proporcionando al banco confirmante instrucciones para el pago en Lima.
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Las cuentas pueden abrirse a nombre de una persona o a nombre de dos personas (como máximo) y ambos titulares de la cuenta pueden estar cubiertos por un seguro, siempre que se presenten los documentos necesarios y se pague la prima correspondiente a ambos titulares.
Una empresa que trabaje en la innovación, el desarrollo o la mejora de productos, procesos o servicios, o que tenga un modelo de negocio escalable con un alto potencial de generación de empleo o de creación de riqueza puede ser titular de esta cuenta corriente.
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