Consecuencias de los fraudes para el autor
Contenidos
(a) Fraude en primer grado. – Una persona comete el delito de fraude en primer grado si dicha persona participa en un plan o curso sistemático de conducta con la intención de defraudar u obtener la propiedad de otra persona mediante una pretensión, representación o promesa falsa o fraudulenta y, de este modo, obtiene la propiedad de otra persona o hace que ésta pierda su propiedad.
(b) Fraude en segundo grado. – Una persona comete el delito de fraude en segundo grado si esa persona participa en un plan o curso sistemático de conducta con la intención de defraudar u obtener la propiedad de otro por medio de una pretensión, representación o promesa falsa o fraudulenta.
¿Es el fraude un delito menor en California?
Dependiendo de las circunstancias de su caso, el fraude con cheques puede ser acusado como un delito menor o un delito grave. Un delito menor de fraude con cheques se castiga con hasta un año en la cárcel del condado. Una condena por un delito grave puede ser castigada con hasta tres años en la cárcel del condado.
¿Cuál es la pena por falsificación en Canadá?
Perfil de la sentencia
Si es procesado por acusación, la pena máxima es de 10 años de prisión. Si se procesa por condena sumaria, la pena máxima es de 2 años menos un día de cárcel y/o una multa de 5.000 dólares (a partir del 19 de septiembre de 2019). Los delitos contemplados en el artículo 368.1 [instrumentos de falsificación] son híbridos.
Consecuencias de los fraudes
463. Comete falsificación quien confecciona un documento o parte de un documento falso, con la intención de causar un daño o perjuicio, al público o a cualquier persona, o para respaldar una reclamación o un título, o para hacer que una persona se desprenda de un bien, o para celebrar un contrato expreso o implícito, o con la intención de cometer un fraude o de que se cometa un fraude.
En primer lugar, el que deshonestamente o de forma fraudulenta haga, firme, selle o ejecute un documento o parte de un documento, o haga cualquier marca que denote la ejecución de un documento, con la intención de hacer creer que dicho documento o parte de un documento fue hecho, firmado, sellado o ejecutado por o por la autoridad de una persona por la cual o por cuya autoridad sabe que no fue hecho, firmado, sellado o ejecutado, o en un momento en el que sabe que no fue hecho, firmado, sellado o ejecutado; o
En segundo lugar, el que, sin autorización legal, deshonestamente o fraudulentamente, mediante cancelación o de otro modo, altere un documento en cualquier parte sustancial del mismo, después de que haya sido hecho o ejecutado por él mismo o por cualquier otra persona, esté ésta viva o muerta en el momento de dicha alteración; o
Tipos de fraude de ley
El robo de identidad se produce cuando alguien utiliza la información de identificación personal de otra persona, como el nombre, el número de la Seguridad Social o el número de la tarjeta de crédito u otra información financiera, sin permiso, para cometer un fraude u otros delitos.
Tras la condena por cualquiera de los delitos contemplados en este artículo, además de cualquier otra pena, la persona declarada culpable deberá ser condenada por el tribunal a indemnizar por las pérdidas económicas causadas por la violación penal de este artículo a cualquier persona de la que se haya apropiado la información de identificación. La pérdida financiera puede incluir cualquier coste en el que haya incurrido la víctima para corregir su historial crediticio o su calificación crediticia o cualquier coste en el que haya incurrido en relación con cualquier procedimiento civil o administrativo para satisfacer cualquier deuda, gravamen u otras obligaciones resultantes del robo de los documentos de identidad o de la información de identificación de la víctima, incluidos los salarios perdidos y los honorarios de los abogados. El tribunal puede ordenar la restitución de las pérdidas financieras a cualquier otra persona o entidad que sufra una pérdida por la violación. Además, a las personas condenadas por la violación de este artículo se les impondrá una cantidad de 25 dólares por día y gastos médicos por el tiempo que hayan pasado en las cárceles del condado o municipales o en un centro penitenciario estatal.
Tipos de fraudes financieros
CÓDIGO PENALTÍTULO 7. DELITOS CONTRA LA PROPIEDADCAPÍTULO 32. FRAUDESUBCAPÍTULO A. DISPOSICIONES GENERALESSec. 32.01. DEFINICIONES. En este capítulo: (1) “Institución financiera” significa un banco, compañía fiduciaria, compañía de seguros, cooperativa de crédito, asociación de construcción y préstamo, asociación de ahorro y préstamo, fideicomiso de inversión, compañía de inversión o cualquier otra organización que se presente al público como lugar de depósito de fondos o medio de ahorro o inversión colectiva. (2) “Propiedad” significa:(A) propiedad inmobiliaria;(B) propiedad personal tangible o intangible, incluyendo cualquier cosa separada de la tierra; o(C) un documento, incluyendo dinero, que representa o encarna algo de valor.(3) “Servicio” incluye:(A) servicio laboral y profesional;(B) servicio de telecomunicaciones, servicios públicos y transporte;(C) alojamiento, servicio de restaurante y entretenimiento; y(D) el suministro de un vehículo de motor u otra propiedad para su uso.(4) “Robar” significa adquirir propiedad o servicio mediante el robo.
Art. 32.03. AGREGACIÓN DE LOS IMPORTES IMPLICADOS EN EL FRAUDE. Cuando se obtienen cantidades en violación de este capítulo en virtud de un plan o curso de conducta continuado, ya sea de la misma o de varias fuentes, la conducta puede ser considerada como un solo delito y las cantidades agregadas para determinar el grado de delito.