Blanqueo de dinero
Contenidos
(4) Una referencia en esta sección a saber o creer que los bienes son el producto de una conducta delictiva incluye una referencia a saber o creer que los bienes probablemente son el producto de una conducta delictiva.
(5) A los efectos de los apartados (1) y (2), una persona es imprudente en cuanto a si los bienes son o no producto de una conducta delictiva si ignora, en relación con los bienes, un riesgo de tal naturaleza y grado que, considerando las circunstancias en las que la persona lleva a cabo cualquier acto mencionado en el apartado (1) o (2), la ignorancia de ese riesgo implica una culpabilidad de alto grado.
Etapas del blanqueo de capitales
La iniciativa legislativa pretende tener en cuenta la Directiva de la UE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la lucha contra el blanqueo de capitales a través del Derecho penal de 23 de octubre de 2018 (2018/1673, “Directiva de la UE”), que entró en vigor el 2 de diciembre de 2018. Como la Directiva de la UE ya debería haber sido transpuesta a la legislación nacional antes del 3 de diciembre de 2020, se espera que el proceso legislativo se complete rápidamente.
El cambio más importante de la nueva ley es la supresión del catálogo de delitos determinantes definido de forma concluyente (artículo 261 (1) frase 2, números 1-5, frase 2 del Código Penal alemán). A partir de ahora, los objetos del blanqueo de capitales pueden ser objetos, independientemente del delito del que procedan, aunque sea por negligencia. Al suprimir el catálogo de delitos subyacentes, el legislador alemán espera luchar más eficazmente contra la delincuencia organizada.
Aunque Alemania consiguió “ascender” del séptimo al decimocuarto puesto en el Índice de Secreto Financiero que publica anualmente la Red de Justicia Fiscal el año pasado, sigue siendo uno de los países con peores resultados en el índice, que abarca más de 133 países. Según las estimaciones actuales, en Alemania se “blanquean” hasta 109.000 millones de euros al año. Aunque la introducción del registro de transparencia en 2017 fue considerada por la Red de Justicia Fiscal como una mejora significativa, se siguió criticando la débil aplicación de la Ley contra el Blanqueo de Capitales.
Colocación en el blanqueo de dinero
462.31(1) Comete un delito quien utiliza, transfiere la posesión, envía o entrega a cualquier persona o lugar, transporta, transmite, altera, dispone o trata de cualquier otra manera, de cualquier forma y por cualquier medio, cualquier propiedad o cualquier producto de cualquier propiedad con la intención de ocultar o convertir esa propiedad o esos productos, sabiendo o creyendo que, o siendo imprudente en cuanto a si, la totalidad o una parte de esa propiedad o de esos productos se obtuvo o derivó directa o indirectamente como resultado de
Recientemente, el Tribunal de Apelación de la Columbia Británica, en el caso R. v. Edwards, tuvo que distinguir entre conocimiento, ceguera deliberada e imprudencia en el contexto del artículo 252(1.3) del Código Penal. Junto con las decisiones anteriores, proporciona una visión sustancial del alcance del delito de blanqueo de capitales, revelando, quizás, una sorprendente amplitud.
Al igual que el delito de blanqueo de capitales, el artículo 252(1.3) (no detenerse en el lugar de un accidente) se basa en los requisitos de conocimiento e imprudencia. El recurrente fue condenado en el juicio por no detenerse después de que el coche que conducía atropellara a un peatón, a sabiendas de que se habían causado daños corporales y por imprudencia respecto a si se había producido la muerte. La colisión se produjo de madrugada en una oscura carretera de la isla de Vancouver. El recurrente oyó un fuerte golpe y vio que el parabrisas del lado del pasajero de su coche estaba destrozado, pero siguió conduciendo. El peatón fue encontrado más tarde, fallecido.
Delito imprudente de blanqueo de capitales 2021
La primera medida legislativa adoptada por el Parlamento italiano para detectar el blanqueo de capitales se remonta al Decreto 59, promulgado en marzo de 1978 y puesto en vigor por la Ley 191/1978. El Decreto introdujo el artículo 648 bis en el Código Penal italiano; se titulaba “Sustitución de dinero o fondos procedentes de robos a mano armada, chantajes o secuestros por una recompensa”. El nuevo delito se basaba en la estructura del artículo 648 “Manipulación de bienes robados”; el delito se castigaba con una pena de entre cuatro y diez años de prisión. La introducción del artículo 648 bis era necesaria por dos razones: por un lado, para hacer frente a la preocupación derivada de los numerosos secuestros y chantajes terroristas que se producían en Italia en aquella época; por otro, para reforzar la represión penal de las “actividades ilícitas especificadas”.