Delito de cohecho activo

Tipos de soborno definidos en la ley

El soborno es un delito de cuello blanco en el que se promete, se da o se quita dinero, un favor u otra cosa de valor a una persona o empresa en un intento de influir en sus puntos de vista, opiniones o decisiones. Por ejemplo, si un candidato electoral ofreciera botellas de licor a cambio de votos, se consideraría un soborno y, por tanto, un delito.

Cualquier testigo que exija, reciba o acepte un soborno a cambio de alterar su testimonio se enfrenta a una multa de tres veces el valor del soborno y/o hasta 15 años de prisión, mientras que cualquiera que soborne a un testigo se enfrenta a una multa y/o hasta dos años de prisión.

Sin embargo, en la ley hay lagunas de las que se aprovechan muchas empresas estadounidenses. Por ejemplo, la ley permite los “pagos de grasa”, que son incentivos pagados -sin penalización- a funcionarios extranjeros para ayudar a agilizar la realización de trámites y asegurar la recepción de licencias o permisos.

Según la Ley de Enmiendas al Soborno Bancario de 1985, 1) la solicitud de un empleado, director, etc. en cualquier calidad a cambio de negocios y 2) la aceptación de cualquier cosa (incluidas las comidas, el entretenimiento y el alojamiento durante los viajes) que no sea un salario legítimo, sueldos y honorarios de cualquier persona en relación con el negocio del banco están prohibidos. Si un representante de un banco acepta un soborno, se le impondrá una multa equivalente al triple del valor del incentivo o se le impondrá una pena de prisión no superior a treinta años. Sin embargo, si el valor del soborno es inferior a 1.000 dólares, el representante será multado pero condenado a no más de un año de cárcel.

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Ejemplos de soborno

La corrupción está, por tanto, terminológicamente relacionada con el derecho penal y, concretamente, con los delitos de soborno, que incorporan todas las características mencionadas.    Los delitos de soborno se describen principalmente en el CGP y, en algunos casos, en leyes penales especiales.

La legislación anticorrupción abarca un amplio ámbito de soborno pasivo y activo en los sectores público y privado, como: soborno pasivo y activo de funcionarios públicos (arts. 235, 236 del CGP) y jueces (art. 237 del CGP); tráfico de influencias (art. 237A del CGP); soborno activo y pasivo en el sector privado (art. 396 del CGP); varios aspectos del soborno activo y pasivo de votantes y funcionarios políticos en las elecciones nacionales y comunales (arts. 159, 159A, 165 del CGP); el soborno activo y pasivo de funcionarios extranjeros según la Convención contra el Soborno de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE); el soborno activo y pasivo en el deporte (art. 132 de la Ley 2725/1999); y el soborno activo y pasivo de funcionarios nacionales o de la UE contra el interés financiero de la Unión Europea (Ley 2803/2000).

Ley de soborno de 2010

Este beneficio no tiene que ser necesariamente monetario o financiero, ya que puede venir en forma de regalos o descuentos (normalmente caros), hospitalidad y gastos, o favores personales a cambio de favores relacionados con el negocio.

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La Ley de Soborno del Reino Unido (2010) define el soborno como un delito en el que se ofrecen, prometen o entregan beneficios financieros o de otro tipo a otra persona para inducirla a desempeñar una función o actividad relevante de forma indebida o para recompensar a una persona por el desempeño indebido de dicha función o actividad.

Según esta legislación, el delito de soborno se produce cuando una persona “sabe o cree que la aceptación de la ventaja constituiría en sí misma el desempeño indebido de una función o actividad relevante”.

En otras palabras, las partes implicadas infringen la ley cuando saben que están a punto de realizar, o que están realizando, un acto de soborno o cuando se aprovechan de terceros para llevar a cabo el acto de soborno.

Fuera del Reino Unido, la legislación suele centrarse principalmente en los delitos de soborno activo. Por ejemplo, en Estados Unidos, la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) prohíbe a sus ciudadanos y entidades sobornar a funcionarios de gobiernos extranjeros para satisfacer intereses comerciales.

Definición de soborno en el Reino Unido

En un mundo en el que los negocios se realizan a través de las fronteras nacionales, el soborno y la corrupción en el extranjero están cada vez más en el punto de mira.    Cada vez son más los países, incluida Australia, que investigan las sospechas de soborno tanto dentro como fuera de sus fronteras y emprenden acciones para hacerlas cumplir. Las organizaciones deben ser conscientes de la legislación contra el soborno, disponer de políticas y procedimientos para cumplir con dicha legislación y tomar medidas para garantizar que el cumplimiento está integrado en la cultura de la organización.

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Un beneficio incluye cualquier ventaja y no se limita a dinero u otros bienes, ni existe ningún umbral monetario formal.    No es necesario que el beneficio proporcionado/ofrecido se dé directamente al funcionario público en cuestión; bastaría con proporcionar u ofrecer un beneficio a, por ejemplo, un familiar o amigo de dicho funcionario.    Del mismo modo, una persona que no proporcione u ofrezca personalmente un beneficio, sino que procure que otra persona lo haga en su nombre, es probable que se considere que ha ayudado, instigado, aconsejado o procurado un soborno, lo que también es un delito según el Código Penal.

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