Diferencia entre organización criminal y grupo criminal

Crimen organizado

En este artículo se analizan las formas, el contenido y las peculiaridades de los vínculos informales existentes entre los miembros de los grupos delictivos organizados y los representantes de los organismos encargados de hacer cumplir la ley en la República Rusa de Tatarstán. Se presta especial atención a los orígenes de los vínculos informales; a las formas en que se establecen, mantienen y utilizan estas relaciones por ambas partes; a las causas de la corrupción en los organismos encargados de hacer cumplir la ley y a las posibilidades de entenderla. Las principales conclusiones se basan en los resultados de noventa y seis entrevistas en profundidad con agentes de la ley, empresarios, miembros de grupos delictivos organizados y periodistas, realizadas en las principales ciudades y pueblos de la República de Tatarstán con el apoyo del Centro de Crimen Transnacional y Corrupción de la American University.

1 En febrero de 2005, el periódico Moscow Komsomolets publicó una serie de artículos titulados “Brigada-2”. Los artículos se referían a un sensacional caso criminal de los llamados “Hombres lobo con charreteras”: seis agentes del Departamento de Investigación Criminal de Moscú y su acompañante, el general Ganeev, jefe del Departamento de Seguridad del Ministerio de Situaciones Extraordinarias. En dos mil páginas de pruebas se detallaba su gran imperio empresarial, que les reportaba casi un millón de dólares al mes a través de docenas de empresas, casinos y restaurantes registrados a nombre de sus familiares y amigos o mediante el pago de dinero por protección; sobre los casos penales para los que fabricaban regularmente pruebas falsas plantando sigilosamente drogas y armas a víctimas inocentes; sobre su “fructífera cooperación” con el crimen organizado; sobre los agentes de la “brigada” que creaban sus propias bandas, las provocaban para cometer delitos y luego daban la información a “valientes policías” que posteriormente podían mostrar buenas pruebas estadísticas de su eficaz trabajo; y sobre las decenas de “destinos rotos” resultantes.    Cuando se denunció a la “brigada”, los funcionarios de la policía hicieron todo lo posible para demostrar que se trataba de un “horrible caso aislado, que no dice nada sobre el sistema”, el “crecimiento canceroso dentro de la valiente policía”; los antiguos amigos de los miembros de la “brigada” se olvidaron inmediatamente de ellos y dijeron que “esta gente debería ser deshonrada para siempre”.

Diferencia entre crimen y terrorismo

Utilizando el delito, y no el delincuente, como unidad de análisis, algunos actos son claramente “organizados”, en su comisión, pero no se consideran parte de la delincuencia organizada a efectos de la Convención contra la Delincuencia Organizada. La delincuencia organizada es en realidad un tipo de varias categorías de comportamiento delictivo organizado.

El terrorismo es otra forma de comportamiento delictivo “organizado”, pero es distinto de la delincuencia organizada. En términos generales, el terrorismo implica delitos cometidos con el objetivo de intimidar a una población o de obligar a un gobierno o a una organización internacional con vistas a lograr objetivos políticos o sociales. Algunos ejemplos serían la toma de rehenes para conseguir la libertad de quienes se considera que están encarcelados injustamente o los actos de violencia realizados en represalia por injusticias percibidas en el pasado. Un acto de terrorismo tiene un objetivo político.

La delincuencia organizada, en cambio, siempre busca obtener un beneficio financiero u otro beneficio material, mientras que el poder y el control pueden ser motivos secundarios. La delincuencia organizada puede implicar violencia y coerción, pero el objetivo de la delincuencia organizada sigue siendo el beneficio.

Crimen organizado transnacional

Existen muchas definiciones diferentes de “banda” y “pandilla callejera”. Las diferencias pueden obstaculizar las actividades de supresión y prevención de las bandas. Una propuesta de definición común es casi idéntica a la definición de “organización criminal” del Código Penal de Canadá.

Existe una falta de consenso entre los académicos, los organismos encargados de hacer cumplir la ley, los responsables políticos del gobierno, los grupos sin ánimo de lucro o de ejecución de programas, y los analistas de inteligencia criminal con respecto a la definición de las bandas callejeras y la actividad relacionada con las bandas. Esta falta de consenso ha provocado dificultades a la hora de documentar la prevalencia de las bandas, así como de comprender la naturaleza de la relación entre la pertenencia a una banda y el comportamiento violento.

El objetivo principal de este informe es debatir las dificultades relacionadas con la identificación de los miembros de las bandas y los delitos relacionados con ellas en Canadá, y ofrecer una visión general de cómo han definido previamente las bandas los investigadores académicos, los organismos encargados de hacer cumplir la ley y los responsables políticos del gobierno. También se analizaron las posibles ventajas de elaborar una definición común de las bandas callejeras, y se propuso una posible nueva definición de banda, junto con un sistema revisado para clasificar los diferentes tipos de bandas.

Similitudes entre la delincuencia organizada y la de cuello blanco

Por regla general, las redes de delincuencia organizada están implicadas en muchos tipos diferentes de actividades delictivas que abarcan varios países. Estas actividades pueden incluir el tráfico de personas, de drogas, de bienes ilícitos y de armas, el robo a mano armada, la falsificación y el blanqueo de dinero.Es un negocio globalCon unos ingresos estimados en miles de millones, sus empresas criminales se parecen mucho a las de las empresas internacionales legítimas. Tienen modelos operativos, estrategias a largo plazo, jerarquías e incluso alianzas estratégicas, todo ello con el mismo fin: generar el máximo de beneficios con el menor riesgo.