Como actuar ante una estafa

Suplantación de voz

(2)Las disposiciones son: (a) el artículo 1(7)(b) de la Ley de Policía y Pruebas Penales de 1984 (c. 60), (b) el artículo 2(8)(b) de la Ley de las Fuerzas Armadas de 2001 (c. 19), y (c) el artículo 3(7)(b) de la Orden de Policía y Pruebas Penales (Irlanda del Norte) de 1989 (S.I. 1989/1341 (N.I. 12)); (significado de “artículos prohibidos” a efectos de las facultades de detención y registro).

Enmiendas al textoF6S. 10 derogado (1.10.2009) por The Companies Act 2006 (Consequential Amendments, Transitional Provisions and Savings) Order 2009 (S.I. 2009/1941), art. 1(2), Sch. 2 (con el art. 10)Obtención de servicios de forma deshonestaE+W+N.I.11Obtención de servicios de forma deshonestaE+W+N.I.(1)Una persona es culpable de un delito en virtud de este artículo si obtiene servicios para sí misma o para otra persona- (a) mediante un acto deshonesto, y (b) infringiendo el apartado (2). (2) Una persona obtiene servicios infringiendo esta subsección si: (a) se ponen a disposición sobre la base de que se ha efectuado, se está efectuando o se efectuará un pago por ellos o con respecto a ellos, (b) los obtiene sin que se haya efectuado ningún pago por ellos o con respecto a ellos o sin que se haya efectuado el pago en su totalidad, y (c) cuando los obtiene, sabe: (i) que se están poniendo a disposición sobre la base descrita en el párrafo (a), o (ii) que podrían serlo, pero tiene la intención de que no se efectúe el pago, o no se efectúe en su totalidad.

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Con motivo de la Semana Internacional de Concienciación sobre el Fraude (13-19 de noviembre de 2022), la campaña “Take Five to Stop Fraud” de UK Finance y Amazon han puesto en marcha el concurso “¿Puedes detectar el fraude?”, para ayudar a las empresas, especialmente a las pequeñas y medianas, a mantenerse a salvo del fraude.

Las empresas suelen ser un objetivo para los delincuentes, ya que sus cuentas suelen tener más dinero que el consumidor medio. Las pequeñas y medianas empresas (PYMES) pueden correr más riesgo que otras empresas, ya que pueden tener menos medidas de protección para detectar el fraude y menos formación periódica sobre el tema.

El nuevo cuestionario ayuda a los empresarios y a los empleados a enfrentarse con confianza a las situaciones en las que los delincuentes pueden tener como objetivo su negocio. Recreando un entorno de oficina muy activo, la formación lleva a los usuarios a través de una serie de situaciones potencialmente fraudulentas. Su objetivo es proporcionar a los usuarios los conocimientos y la capacidad para detectar llamadas, mensajes de texto, correos electrónicos y publicaciones en las redes sociales que puedan ser objeto de estafa en el mundo real.

Los delincuentes son expertos en hacerse pasar por personas, organizaciones y la policía. Pasan horas investigando para sus estafas, esperando que bajes la guardia por un momento. Deténgase y piense. Podría protegerle a usted y a su dinero.

Qué hacer si un estafador tiene su dirección en el Reino Unido

Los estafadores pueden ser muy convincentes. Nos llaman, nos envían correos electrónicos y mensajes de texto para intentar conseguir nuestro dinero o información personal sensible, como nuestros números de cuenta o de la Seguridad Social. Y son buenos en lo que hacen. Esto es lo que hay que hacer si has pagado a alguien que crees que es un estafador o le has dado tu información personal o acceso a tu ordenador o teléfono. Si pagó a un estafador, es posible que su dinero ya haya desaparecido. Independientemente de cómo hayas pagado, siempre vale la pena preguntar a la empresa que utilizaste para enviar el dinero si hay alguna forma de recuperarlo.

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Denuncia la transacción fraudulenta a la empresa que está detrás de la aplicación de transferencia de dinero y pídeles que anulen el pago. Si has vinculado la aplicación a una tarjeta de crédito o débito, denuncia el fraude a la compañía de tu tarjeta de crédito o a tu banco. Pídeles que anulen el cargo.

Los pagos en criptomoneda no suelen ser reversibles. Una vez que pagas con criptodivisas, sólo puedes recuperar tu dinero si la persona a la que pagaste te lo devuelve. Pero ponte en contacto con la empresa que utilizaste para enviar el dinero y diles que fue una transacción fraudulenta. Pídeles que reviertan la transacción, si es posible.

Cómo recuperar el dinero de un estafador

Los estafadores suelen fingir que se ponen en contacto con usted en nombre del gobierno. Pueden utilizar un nombre real, como el de la Administración de la Seguridad Social, el de Hacienda o el de Medicare, o inventarse un nombre que parezca oficial. Algunos fingen ser de una empresa que usted conoce, como una compañía de servicios públicos, una empresa de tecnología o incluso una organización benéfica que pide donaciones.

A menudo insisten en que pagues utilizando criptomoneda, transfiriendo dinero a través de una empresa como MoneyGram o Western Union, o poniendo dinero en una tarjeta de regalo y luego dándoles el número en el reverso.

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No dé su información personal o financiera en respuesta a una solicitud que no esperaba.  Las organizaciones honestas no te llamarán, enviarán un correo electrónico o un mensaje de texto para pedirte información personal, como tu número de la Seguridad Social, de tu cuenta bancaria o de tu tarjeta de crédito.

Si recibes un correo electrónico o un mensaje de texto de una empresa con la que haces negocios y crees que es real, es mejor que no hagas clic en ningún enlace. En su lugar, ponte en contacto con ellos a través de un sitio web que sepas que es de confianza. O busca su número de teléfono. No llames a un número que te hayan dado o al número de tu identificador de llamadas.

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